暗地“金主”境外开设欺诈窝点被判无期揭秘特大跨境电诈案

liukang20241天前吃瓜入口740

最高人民查看院、公安部近来联合督办了一批特大跨境电信网络欺诈违法案子，提出要全力缉拿、从严惩治跨境电信欺诈违法集团喽罗、暗地“金主”和主干成员，有力切断违法链条。前不久，山西太原警方就发布了一同公安部督办的特大跨国电信网络欺诈案子，该案也初次披露了电诈违法暗地“金主”在境外开设欺诈窝点的相关内情。

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这起特大跨境电信网络欺诈案进入警方的视野，源于山西省太原市市民张女士的报案。2020年，张女士在某婚恋网站认识了两位男网友，男网友们假充资深金融人士，诱惑张女士在所谓理财渠道连续出资400多万元，终究导致张女士血本无归。就在张女士认为自己出资失利，想再筹钱翻本时，另一个欺诈团伙又盯上了张女士，将她引导到一个虚伪的借款渠道，又骗走了近30万元。

在张女士报案后，太原警方又连续接到多名市民报案，称被某虚伪借款渠道欺诈。这些被害人和张女士点击的都是同一个虚伪借款渠道。

专案组排查王某为首的电诈团伙浮出水面

鉴于欺诈金额巨大，被害人很多，太原警方敏捷成立了专案组。专案组经过很多的排查后，循迹追查到13级账户，相关头绪指向了一个以王某为首的电信网络欺诈团伙。

专案组发现，这个团伙藏匿在缅甸，他们冒用某正规小额贷渠道的名号，在各大短视频网站推行引流，对有借款需求的人施行精准欺诈。而进一步查询后发现，王某并不是这个欺诈团伙的始作俑者，在王某的死后还隐藏着一个更为巨大的跨境欺诈集团。

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专案组民警发现，王某和梁某、何某华等人联络亲近，何某华、梁某才是这个欺诈集团的暗地“金主”，二人经过勾通缅北地方装备实力喽罗“磊将军”，在缅甸木姐出资兴建了所谓的“工业园区”，大举吸引电信网络欺诈等违法团伙入驻。

专案组副组长高俊峰：梁某归于“金主”之一，他这个欺诈团伙是在境外（缅甸）出资，盖了一个相似咱们城中村的楼，整个楼上据了解有5000多人。

境外地方装备保护欺诈窝点按人头收佣钱

当地装备实力不仅为梁某等人供给违法活动的温床，更经过收取“人头费”供给保护伞，深度卷入了这一跨国欺诈网络。

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在当地装备实力的保护下，从2020年2月至2020年9月，违法嫌疑人梁某伙同他人，吸引多个电信网络欺诈等违法团伙入驻其违法窝点，对各违法团伙进行办理，向违法团伙收取房租、水、电等“物业”费用。一起，供给公民个人信息、短信群发技能设备，并协助电诈团伙联络“洗钱”、推行引流团伙，以此获取巨额不合法利益。

为王某等人的借款欺诈违法供给洗钱服务的团伙便是梁某介绍的，梁某从中抽取欺诈金额的10%作为佣钱。

专案组民警侯警官：把被害人的钱拿到今后，王某会指挥这个水房（洗钱团伙）开端进行洗钱的行为。洗完钱今后水房（洗钱团伙）会依照王某的要求，以现金转账或者是虚拟币的方法返回到王某的手中。

警方查明，仅这起跨境借款欺诈案，涉案的人员就多达40余人，违法链条涵盖了安排领导者、话务员、渠道推行、短信引流、洗钱通道等多个环节。被害人数近1500人，触及金额高达近6000万元。

暗地“金主”回国探亲时被警方捕获

2020年9月开端，山西太原公安局合计出动民警200多人，在两个多月的时间里奔赴全国多地，将这起特大借款欺诈案触及的40多名违法嫌疑人捕获归案。该案的暗地“金主”梁某在回国探亲期间，也被警方捕获。

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2021年3月，该案的首要违法嫌疑人梁某等人被移交山西省太原市人民查看院审查起诉。查看机关依据团伙成员效果巨细和联系远近，将他们区分为团伙主犯、境内共犯、窝赃亲属以及洗钱团队。别离以欺诈罪、偷越国（边）境罪、粉饰、隐秘违法所得、违法所得收益罪提起公诉。为严厉冲击跨境电信网络欺诈集团的首要分子，查看机关对“金主”梁某，提出了从重从严的量刑主张。

山西省太原市人民查看院第四查看部副主任张娟：在（违法）金字塔傍边，（梁某）他是处于一个塔尖的方位，终究利益的分配是由他们来进行决议和参加的，尽管说他没有直接从事欺诈违法活动，可是他给欺诈违法活动供给的这种办理操控和协助的行为，所以说关于这类型的人员，咱们有必要是要从严来进行冲击的。

2021年12月，太原市中级人民法院经依法审理：